O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, é condenado a 4 meses de prisão

Em um processo legal recente, em 30 de abril, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, o juiz Richard Jones, que presidia o processo, proferiu um veredicto condenando Changpeng “CZ” Zhao, ex-CEO da Binance, a uma pena de quatro meses de prisão.

Essa sentença veio depois que Zhao admitiu falhas na manutenção de um sistema robusto de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance. A promotoria havia inicialmente recomendado uma pena de três anos de prisão com base nessas violações.

Durante a audiência, a promotoria argumentou que o estilo de gerenciamento de Zhao frequentemente envolvia a busca de perdão após a violação, em vez de buscar permissão preventivamente, enfatizando que apenas uma sentença de liberdade condicional poderia criar um precedente que encorajaria outros a desrespeitar a lei em grande escala.

Em contraste, a defesa de Zhao destacou sua falta de conhecimento direto de quaisquer atividades ilícitas dentro da Binance e apresentou documentos lacrados sugerindo fatores atenuantes para uma consideração de sentença mais leve.

O juiz Jones, refletindo sobre os argumentos, mencionou que não havia provas diretas que ligassem Zhao a um envolvimento informado nas atividades ilegais e rejeitou a pressão da acusação por uma sentença maior. Antes da sentença, Zhao expressou remorso por suas falhas de gerenciamento na Binance e aceitou total responsabilidade pelo lapso na implementação de um programa AML rigoroso.

Essa decisão legal seguiu-se a outro caso de alto perfil envolvendo Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, condenado a 25 anos após ser condenado por várias acusações de crime. Comparativamente, o julgamento de Zhao foi menos divulgado, com menos participantes e menos frenesi da mídia do que os procedimentos de Bankman-Fried.

A acusação no caso de Zhao advertiu contra o estabelecimento de paralelos entre os dois casos, ressaltando que seus delitos tinham motivações e impactos pessoais diferentes.

Após sua renúncia como CEO e sua confissão de culpa, Zhao se afastou de compromissos públicos e anunciou sua retirada das plataformas de mídia social. Em um movimento para redirecionar seu foco, ele recentemente iniciou um empreendimento educacional, a Giggle Academy, com o objetivo de transmitir conhecimento sobre criptografia e blockchain para os jovens. Seu substituto na Binance, Richard Teng, ex-chefe de mercados regionais, assumiu a função de liderança.

Os resultados legais para Zhao também envolvem repercussões financeiras significativas para a Binance, que concordou com um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA cobrindo várias ações civis de aplicação regulatória.

Esse acordo, no entanto, não resolve um processo civil em andamento iniciado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra a Binance, a Binance.US e o próprio Zhao, que continua em andamento.