China classifica transações de criptomoedas como lavagem de dinheiro

Na segunda-feira, as autoridades chinesas reconheceram formalmente as transações de ativos virtuais, inclusive as que envolvem criptomoedas, como um método reconhecido de lavagem de dinheiro. Esta é a primeira vez que a China dá um passo tão significativo ao classificar os ativos virtuais dessa maneira.

O anúncio foi feito em conjunto pela Suprema Corte Popular e pela Suprema Procuradoria Popular, os mais altos órgãos judiciais da China, durante uma coletiva de imprensa. Essas novas medidas fazem parte de uma iniciativa mais ampla que visa fortalecer as leis de combate à lavagem de dinheiro, com foco especial na repressão ao uso de criptomoedas em atividades financeiras ilícitas.

A interpretação jurídica atualizada categoriza especificamente as transações que envolvem ativos virtuais, incluindo aquelas facilitadas por meio de trocas de criptomoedas, como atos que “encobrem e ocultam a fonte e a natureza do produto do crime”. Essa interpretação destaca a intenção do governo de reprimir os crimes financeiros que exploram o anonimato e a natureza descentralizada dos ativos virtuais.

De acordo com as novas regulamentações, as autoridades chinesas considerarão a lavagem de valores que excedam 5 milhões de yuans (aproximadamente US$ 685.000) ou que causem perdas financeiras de mais de 2,5 milhões de yuans (cerca de US$ 343.000) como infrações criminais graves. Esses limites foram projetados para garantir que as operações de lavagem de dinheiro em larga escala sejam submetidas a um escrutínio legal mais rigoroso e enfrentem penalidades mais severas.

Se condenados, os indivíduos envolvidos em tais atividades poderão ser presos por até cinco anos, juntamente com uma multa mínima de 10.000 yuans (cerca de US$ 1.370). Para casos mais graves, em que as sentenças variam de cinco a dez anos, a multa aumenta significativamente para pelo menos 200.000 yuans (cerca de US$ 27.400), além da pena de prisão.

Esse desenvolvimento vem na esteira das proibições anteriores da China sobre ofertas iniciais de moedas (ICOs) em 2017 e transações de criptomoedas em 2021, sinalizando a abordagem em evolução e cada vez mais rigorosa do país para regulamentar as criptomoedas e atividades relacionadas.

Em uma nota relacionada, o ex-presidente Donald Trump, ao falar em um evento de campanha em York, Pensilvânia, enfatizou a importância de os Estados Unidos manterem sua vantagem tecnológica, particularmente em campos emergentes, como inteligência artificial (IA) e criptomoedas.

Ele destacou que essas áreas estão se tornando cada vez mais significativas e alertou que, se os EUA não permanecerem na vanguarda, países como a China poderão potencialmente dominar essas tecnologias essenciais. Os comentários de Trump ressaltam a concorrência global nos avanços tecnológicos e a importância estratégica de permanecer à frente nesses setores em rápido desenvolvimento.