Binance retorna à Índia: Conformidade garantida em um movimento importante

A Binance retomou oficialmente suas operações na Índia depois de se registrar com sucesso como uma entidade de relatório na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND). Essa atualização significativa foi compartilhada pela empresa em um post de blog na quinta-feira. O registro representa o 19º marco regulatório da Binance em escala global, consolidando ainda mais sua presença nos principais mercados.

Antes desse registro, a Binance, que é reconhecida como a principal bolsa de criptomoedas do mundo, enfrentou penalidades da FIU-IND por não cumprir determinadas obrigações legais. Em junho, a FIU impôs uma multa substancial de US$ 2,25 milhões à Binance por não cumprir os requisitos estabelecidos pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Esses requisitos incluíam responsabilidades cruciais, como a manutenção de registros adequados e a comunicação de quaisquer atividades suspeitas.

Com o novo registro em vigor, a Binance reabriu seu site e aplicativo móvel para usuários na Índia, disponibilizando sua gama completa de serviços mais uma vez. A empresa enfatizou que esse movimento ressalta seu foco estratégico na expansão de sua presença em mercados-chave como a Índia, garantindo a adesão às estruturas regulatórias locais.

“Nosso registro na FIU-IND é um marco importante na jornada contínua da Binance”, comentou Richard Teng, CEO da Binance.

Além de retomar os serviços, a Binance implementará suas políticas abrangentes de combate à lavagem de dinheiro (AML), medidas para combater o financiamento do terrorismo (CFT) e procedimentos de conhecimento do cliente (KYC) na Índia. Essas iniciativas foram criadas para proteger os usuários e contribuir para a elevação dos padrões do setor no país.