Relatório do Reino Unido: Criptografia é a principal ameaça à lavagem de dinheiro em 2022-2023

De 2022 a 2023, um relatório do Departamento do Tesouro do Reino Unido indicou que os setores mais vulneráveis à exploração para lavagem de dinheiro incluíam empresas de criptomoeda, banco de varejo, banco de atacado e gestão de patrimônio.

Essa avaliação está alinhada com as conclusões das avaliações de risco realizadas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), que examinou 238 empresas. Como órgão regulador financeiro no Reino Unido, a FCA determinou, desde 2020, que as empresas de criptomoeda se registrassem e aderissem aos seus regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

Em um movimento para reforçar os controles sobre atividades criminosas relacionadas a criptomoedas, o Reino Unido intensificou os esforços recentemente. De acordo com as declarações da polícia do Reino Unido em outubro de 2022, eles enviaram consultores táticos de criptografia em todo o país para ajudar no confisco de ativos digitais vinculados a atividades criminosas.

Durante esse período, o Conselho Nacional de Chefes de Polícia relatou a apreensão de centenas de milhões em criptomoedas derivadas de atividades ilegais.

Outras informações do relatório revelam que, durante 2022 e 2023, a FCA empregou aproximadamente 53 especialistas em crimes financeiros em tempo integral dedicados à supervisão de combate à lavagem de dinheiro, sendo que 16 desses especialistas se concentraram especificamente na supervisão de operações de criptomoeda.

Além disso, equipes de supervisão mais amplas, além daquelas especializadas em crimes financeiros, iniciaram 95 casos relacionados a criptoativos dentro do período coberto pelo relatório.